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Viernes, 01 de Abril de 2011
Se crea registro online para reportar operaciones sospechosas de lavado de activos.
Desde comienzo de año la Unidad de Información Financiera (UIF) ha emitido una serie de resoluciones que persiguen como propósito actualizar el procedimiento para reportar operaciones sospechosas a cargo de cada sujeto obligado. Todo esto en línea con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En el nuevo régimen se obliga a cada sujeto a remitir información a la UIF en formato digital. A su vez se aclara que dicho sistema de reporte entrará en vigencia, conforme el cronograma que se fije y deberá cursarse a través de los medios y con el formato que a tal efecto establecerá oportunamente la UIF.
En consonancia con lo expuesto la UIF ha publicado, en el Boletín Oficial del 1 de abril, las resoluciones 50 y 51. Mediante las mismas, se crean dos manuales (Ver manual) que describen los pasos a seguir para registrar un nuevo usuario y el procedimiento para reportar operaciones sospechosas.
Para la registrarse como sujeto obligado o como oficial de cumplimiento se deberá ingresar al sistema online de la UIF en los siguientes plazos:
- entre el 1º y el 30 de abril de 2011, para sujetos con inicios de actividades anterior al 1º de abril;
- entre el 1º y el 30 del mes de inicio de actividad para los demás sujetos.
El registro como sujeto obligado es necesario para poder reportar las operaciones sospechosas en forma on-line. En el sistema se deberán formalizar la presentación del Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos (ROS) y de Financiación del Terrorismo (RFT) a partir del 1º de abril de 2011.