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Las emisoras de warrants tendrán hasta septiembre para adecuar su capital
14.05.12 | El 30 de septiembre vencerá el plazo para que las empresas emisoras de certificados de depósitos y warrants adecuen su capital al mínimo exigible de un millón de pesos.
Los participantes de fideicomisos deberán informar más datos a la AFIP
19.04.12 | La obligación actual se extiende a los fideicomisos constituidos en el extranjero y se incorporan a los fiduciantes y beneficiarios como nuevos sujetos informantes. Además, se deberán informar todas las operaciones que alteren la situación inicial del fideicomiso, como ser: ingresos / egresos de participantes, transferencias de participaciones, entregas de bienes, entre otras.
Las sociedades podrán llevar parte del Libro de Inventarios y Balances en forma computarizada
17.04.12 | La Inspección General de Justicia permitirá llevar los detalles analíticos o inventarios de la composición de los rubros activos y pasivos, correspondientes al estado de situación patrimonial, en un Registro Auxiliar de Inventario en forma computarizada.
La IGJ dio a conocer su Manual de Procedimientos para la prevención del Lavado de Activos
28.03.12 | El Manual está destinado a todos los funcionarios y agentes de la Inspección General de Justicia (IGJ) y se aplicará a cualquier trámite en el que se pudieran detectar maniobras inusuales o sospechosas de lavado de dinero o de financiación del terrorismo.
La IGJ reglamentó procedimiento para que asociaciones, fundaciones y sociedades de ahorro declaren la licitud de sus fondos
31.01.12 | En el marco de sus obligaciones frente a la prevención del lavado de activos y de financiación del terrorismo, la Inspección General de Justicia (IGJ) estableció que las sociedades de capitalización y ahorro deberán presentar anualmente una declaración jurada. Similar obligación regirá para las asociaciones y fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.
Lavado de dinero: la IGJ exigirá más información a las fundaciones
07.03.12 | Las fundaciones que reciban donaciones o aportes superiores a los $ 50.000 deberán presentar una declaración jurada sobre el estado de cumplimiento de la normativa de lavado de activos. Dicho reporte es complementario al recientemente implementado sobre la legalidad de los fondos recibidos.
Las Cooperativas y Mutuales deberán reportar operaciones sospechosas de Lavado de Dinero
20.01.12 | Mediante Resolución 11-2012, la Unidad de Información Financiera (UIF) incorporó a este tipo de entidades, que realicen operaciones de crédito, como obligadas a reportar las operaciones sospechosas que realicen sus clientes, habituales u ocasionales, asociados o no. Además, mediante Resolución 12-2012, el INAES tendrá la misma obligación de controlar a aquellas entidades.